Расследование мошенничества
Мошенничество, коммерческий подкуп, злоупотребление и иные правонарушения экономической направленности в корпоративном секторе причиняют серьезный материальный и репутационный ущерб. Зачастую подобного рода явления носят скрытый характер, трудно выявляемы и доказуемы, в связи с чем негативные последствия имеют длительный эффект и способны привести к необратимым потерям.
АКГ «Омега» помогает компаниям выявлять мошеннические действия внутреннего и внешнего характера, направленные на получение личных выгод вопреки корпоративным интересам и причинение ущерба, а также сводить к минимуму негативные последствия нарушений.
Мы помогаем:
● расследовать факты предполагаемых незаконных финансовых операций, мошеннических и других недобросовестных действий, выявлять виновных лиц и собирать доказательственную базу;
● разработать контрольные процедуры, способствующие профилактике и выявлению незаконных действий.
Содержание мероприятий по расследованию мошенничества
Различного рода хищения, особенно мелкие, характерны для любой компании. Но мошеннические действия и незаконные финансовые операции лежат в плоскости интеллектуальных правонарушений, неочевидных и скрытых, требующих применения особых инструментов выявления и сбора доказательств.
Имея серьезный опыт расследования мошенничеств и незаконных финансовых операций в корпоративном секторе, АКГ «Омега» предлагает:
● организацию и проведение объективных и конфиденциальных внутренних расследований;
● анализ и оценку действий, операций, сделок, решений на предмет соответствия законодательству;
● аудит финансовой отчетности и показателей на предмет злоупотреблений, сокрытия, искажения данных;
● аудит системы внутреннего контроля (безопасности) с определением уровня ее эффективности по противодействию кражам, мошенничествам, злоупотреблениям и иным незаконным действиям;
● проверка подозрительных финансовых операций, сделок, контрагентов, деятельности;
● помощь в сборе доказательств незаконных действий, в том числе с использованием электронных средств и программных решений;
● подготовку экспертных заключений (финансовых, юридических) по предмету анализа или расследования;
● участие специалистов нашей компании в статусе эксперта в судебных процессах.
Задачи и результаты расследований
Работа специалистов АКГ «Омега» заключается с проведении всестороннего анализа и оценки действий, сделок, финансовых операций сотрудников компании, вызывающих подозрение руководства (собственников) в их незаконном характере.
Мы видим своей задачей не только подтвердить или опровергнуть подозрения, собрать необходимые доказательства, но и выявить пробелы в системе внутреннего контроля, устранение которых позволит предотвратить незаконные действия в будущем или создать барьер для их совершения.
По результатам расследования предоставляется отчет, в котором будут отражены ход проверки, выявленные факты нарушений и их подтверждения, подготовленные нашими специалистами рекомендации, которые помогут снизить вероятность повторения мошенничеств, других хищений и незаконных финансовых операций в будущем. Полученную информацию и документы заказчик услуги вправе использовать по своему усмотрению.